В Чехии ужесточают контроль над операциями с наличными деньгами | Законы | Новости | Недвижимость в Чехии, дома, квартиры в Праге: +7 495 795 7676

Эксклюзив

Написать нам

Недвижимость в Чехии

Обычные вопросы

Зарегистрироваться / Войти

В Чехии ужесточают контроль над операциями с наличными деньгами

16 Июня 2008

Сенат Чешской республики утвердил законопроект, призванный усилить контроль за оборотом наличной валюты и облегчить правоохранительным органам борьбу с отмыванием «грязных» денег. До настоящего времени чешские банки не требовали от своих клиентов предъявлять удостоверение личности, если операция с наличными не превышала 100 тысяч крон (примерно 4 000 евро). Со вступлением закона в силу, эта планка понизиться до 1000 евро. Данные о лицах, совершающих такие операции, будут храниться на случай, если ими заинтересуется полиция или другие правоохранительные органы.

Информировать уполномоченные государственные структуры о так называемых «подозрительных» сделках отныне будут обязаны не только банки, но и все участники рынка, в том числе адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, аудиторы, налоговые консультанты. Предприниматели и организации также будут обязаны собирать и, при необходимости, предоставлять полиции информацию об обстоятельствах сделки, если ее объем превысит 15 тысяч евро в наличной валюте. Возможно, участникам сделки будет необходимо объяснить и происхождение этих денег. {contactform}post{/contactform}

← 1 июля – день изменений в чешском законодательстве		В Праге запретят распивать алкоголь на улицах, в парках и в метро →

Добавить комментарий

JComments

Если Вас интересует покупка недвижимости в Чехии, то Вам сюда. Если Вы хотите зарегистрировать фирму в Чехии, провести в ней изменения, то Вам сюда. Если Вас интересует долгосрочная виза в Чехию, то Вам сюда. Узнать, как купить готовую фирму в Чехии, можно здесь.