Делать это придется не только в финансовых учреждениях — банках, финансовых кооперативах, страховых компаниях, но и, например, у нотариусов или в казино. В случае же, если объем сделки превысит 15 000 наличных  евро (или эквивалентной суммы в чешских кронах), то идентифицировать клиента или партнера будут обязаны все предприниматели, как юридические, так и физические лица. В любом случае, все фирмы или физические лица, указанные в законе, обязаны в течение 5 дней информировать Министерство финансов Чехии в случае, если сделка им покажется подозрительной. Банки будут иметь право в таком случае задержать проведение, например, подозрительного платежа. При этом, за невыполнение требований нового закона установлена ответственность в виде штрафов в размере от 1 до 50 миллионов чешских крон (40 тысяч — 2 млн. евро).

Второй закон, который сегодня так же вступает в силу — «Закон об электронных средствах связи».  Он обязывает операторов фиксированной или мобильной связи, а также интернет-провайдеров хранить информацию о всех совершенных и несовершенных звонках, электронных письмах, интернет-страницах, на которые заходят их клиенты. Эти данные должны быть доступны правоохранительным органам в течение года. При необходимости полицейские могут, например, обратится в суд за разрешением получить нужную им информацию. Если такое разрешение будет дано, то они смогут получить доступ к сведениям, кому, когда и сколько раз звонил и отправлял электронные письма интересующий их человек, а также какие страницы в интернете он просматривал. Закон при этом запрещает хранить и  передавать правоохранительным органам информацию о содержании переписки или разговоров.